图片来源：PabloMartinezMonsivais/AssociatedPress

美国财政部大楼

特朗普(Trump)政府称，美国财政部打算切断波罗的海一家大型银行与美国市场之间的关系，指控这家银行为数十亿美元非法资金洗钱，其服务的对象包括与朝鲜被禁止的弹道导弹计划有关的企业。这项行动是美国对朝鲜和俄罗斯全面施压的一部分，也是美国财政部很少动用的最有力的手段之一。美国周二的制裁将使拉脱维亚银行ABLVBank失去与其他金融机构平起平坐的资格。ABLVBank总部位于拉脱维亚首都里加，但在卢森堡设有办事处，在美国设有一家子公司。此举实际上使这家银行无法再接触到来自美国这一全球最重要的市场的美元和资金流。华盛顿在过去几十年中动用此类制裁的次数屈指可数。这项制裁有可能给银行造成致命打击。ABLV称，美国财政部金融犯罪执法网络(FinCen)的指控毫无根据，ABLV将竭尽全力反驳这些蛮横无理的诽谤。美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长SigalMandelker说，ABLV为腐败政客处理交易，将公职腐败产生的数十亿美元资金和其他非法所得透过空壳公司账户洗白。美国财政部表示，ABLV为主要来自前苏联卫星国的客户与西方银行牵线搭桥，充当金融中间人，使这些客户得以利用国际账户。Mandelker在纽约某金融市场活动上发表讲话时说，ABLV未能降低来自这些账户的风险，这些账户涉及与阿塞拜疆、俄罗斯和乌克兰有关的大规模非法活动。ABLV是波罗的海小国拉脱维亚最大的私有银行。众所周知，拉脱维亚是俄罗斯与欧盟银行业之间资金流动的一个中转站。ABLV成立于年，主要服务拉脱维亚境外客户，有鉴于此，一些分析人士预计此项制裁对当地的影响有限。美国政府在制裁提议中称，ABLV服务的一些客户与长期受到制裁的朝鲜公司有关。比如，朝鲜ForeignTradeBank是管理朝鲜政府外汇收入的机构。美国和联合国官员称，朝鲜政府的外汇收入直接用于朝鲜核计划及导弹项目。制定制裁措施的过程将花费至少两个月时间才能完成。ABLV还处理与朝鲜主要军火商KoreaMiningDevelopmentTradingCorp.以及参与国际军火交易的朝鲜公司OceanMaritimeManagementCo.有关的交易。美国财政部表示，ABLV吸引高风险客户的做法使其暴露于非法活动中。虽然也有过一些合法客户，但美国官员表示，该行大部分客户是高风险的空壳公司，其注册的司法管辖区以隐藏公司信息闻名，是有名的洗钱公司避风港。美国表示，ABLV记录在案的资产约为46亿美元，为隐秘的离岸地区注册的空壳公司处理价值数百亿美元的交易。财政部称，年，ABLV卷入了从三家摩尔多瓦银行窃取逾10亿美元资产的交易，当时，罪犯利用空壳公司接管了这三家银行。财政部称，ABLV主动向客户推荐洗钱和监管规避计划，并想法设法为金融活动伪造足以以假乱真的文件，其中一些假文件是由该行雇员自己制作的。IanTalley/MaxColchester

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