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三位消息人士近日告诉路透社，欧盟监管机构已要求部分银行审查所有俄罗斯和白俄罗斯客户（包括欧盟居民）的交易。

欧洲中央银行(ECB)监管机构的指示意味着数以万计居住在欧盟的俄罗斯人和白俄罗斯人将面临严密监控，这些银行对大额支付、存款以及新信贷申请保持警惕。

虽然欧盟对莫斯科的制裁豁免了持有临时或永久欧盟居留许可的人，但它们对俄罗斯国民获得银行服务设置了一些限制，包括阻止银行接受俄罗斯国民或实体超过10万欧元的存款。

来自银行监管机构的消息人士称，欧洲央行联合监管小组已经通知银行，加强对来自俄罗斯或白俄罗斯的欧盟居民的监控。如果他们帮助受制裁的个人转移资金，能会面临巨额罚款。

上述措施已经扩展到白俄罗斯人。

大多数居住在欧盟的俄罗斯人住在德国，有超过23万人，其次是西班牙，超过8万人。其他国家包括法国、意大利、拉脱维亚、捷克共和国、奥地利和芬兰。

居住在欧盟的白俄罗斯人主要分布在德国、立陶宛和意大利。

消息人士称，目前一家西班牙银行已将大约名不在制裁名单上且居住在西班牙的俄罗斯客户置于监视之下。所有没有西班牙居留权的俄罗斯人的新贷款都已停止。有一家银行不允许向非居民俄罗斯人开设新账户。

意大利银行也在监控持有超过10万欧元俄罗斯人的账户，即使他们居住在欧盟且不在制裁名单上。

虽然受影响的银行不必停止转账，但他们必须进行额外检查，确定资金的来源、目的地和用途。

监管人员还告诉银行，他们应该特别注意俄罗斯人或白俄罗斯人的贷款申请。

然而，消息人士表示，没有什么可以阻止银行向不受制裁的有诚信的俄罗斯客户提供信贷。

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